Перейти к содержанию

Последние сообщения:

  amazon (6) от stas  
  саморег ба обнал (11) от joker  
  что значит "awaiting payment" в шопе (11) от pro.files  
  VPN + SOCKS (12) от Кирилл8888  

Последние темы:

  amazon (6) от stas  
  что значит "awaiting payment" в шопе (11) от pro.files  
  саморег ба обнал (11) от joker  
  ИЩУ безопасника (1) от Кирилл8888  
  eBay us (нужны аккаунты)- ищу селлеров (1) от Brat  
Tema

как работать с WU и MG для датинга в 2019 :)

Рекомендуемые сообщения

Часто в последнее время люди жалуются на ВЮ/МГ, а более лояльные РИА/ИЭ/ВР и прочие куда менее доступны. Блоки, отговаривания посылать и прочие осложняющие уважаемым людям жизнь напасти.

Особенно это актуально для датинга (просить крипту как-то не удобно, а именно в датинге процветает прием на одну фамилию всего откликнувшегося на работу стада женихов). Впрочем, если у Вас несколько переводов в месяц, а сервис по обналу дает таки чистого получателя - все хорошо.

Но что, если Вы серьезно и успешно работаете с датингом?

Итак, откуда проблема.
Лет пятнадцать назад системы (я буду говорить сразу и о ВЮ, и о МГ) практически не придирались к получателям - были случаи, когда один живой дроп получал в день по 15-20 мтсн-ов на протяжении пары месяцев каждый день в одном и том же банке - пришло письмо от ВЮ, мол, заполните анкету, что это за деньги. Дроп молча перешел через дорогу в другой банк, и там еще месяц получал. Да, время было золотое 
Сейчас же постоянно отделы комлаенс контроля выдумывают новые правила борьбы с разными террористами. Так, в прошлом году ВЮ сказал, что признаки отмывания денег - свыше 10К, свыше 6 переводов и свыше 2 отправителей и стран отправки на одного человека в месяц. МГ прислал методичку с подобными правилами.

Это не есть догма, но у активно работающих людей полезли блоки со статусом Max limit exeeded.

Как этого избежать? в идеале, дроп должен быть чистым, или не получавшим вообще, или не получавшим последние месяцы. И - на каждого отправителя, от которого Вы рассчитываете получить более 1 перевода - надо брать отдельного получателя. Соответственно, если Вы работаете с именем Татьяна - хорошо бы иметь для получения денег 10 Татьян с разными фамилиями.

Согласен, жизнь это усложняет. Но - если Вы работаете с нормальными объемами, без соблюдения этих правил дальше будет все больше потерь денег из-за блоков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×